Ném hàng trăm tỷ đồng của khách hàng vào bất động sản

Theo thông tin nong  Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tạm giữ hình sự Đặng Hữu Trung - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (gọi tắt là IMMS Holdings) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép..

Cơ quan CSĐT cũng quyết định tạm giữ 3 đồng phạm khác là Nguyễn Đại Phong - Giám đốc phụ trách kinh doanh, Phạm Thị Thương - Kế toán trưởng và Đỗ Đồng Đức - Trưởng chi nhánh IMMS tại Hà Nội. 

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và làm việc của Đặng Hữu Trung

Trước đó, vào tháng 3-2015, qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Công ty Fanatics coupon code có biểu hiệu kinh doanh sàn vàng trái phép và huy động hàng trăm tỷ đồng của nhiều khách hàng. Sau khi xác lập chuyên án và tập trung điều tra, cơ quan công an xác định hệ thống kinh doanh sàn vàng và huy động vốn trái phép do Đặng Hữu Trung cầm đầu hoạt động vô cùng tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó.

Theo các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các giao dịch vi phạm pháp luật của Công ty IMMS Holdings đều được thực hiện một cách bí mật. Chỉ cần nghi ngờ cơ quan chức năng vào cuộc, Trung lập tức đóng lại toàn bộ hệ thống. Đặc biệt, để qua mắt khách hàng và che giấu hành vi phạm tội, Đặng Hữu Trung đã đầu tư 5.000 USD để đặt mua phần mềm giao dịch mua bán vàng từ nước ngoài.

Do phần mềm đã được nghiên cứu xây dựng theo hệ thống điều hành của Công ty IBFX ở Australia nên tất cả khách hàng đều nghĩ mình đang đầu tư vào một công ty tài chính nước ngoài được phép kinh doanh vàng. Bị hại trong vụ án này không hề biết toàn bộ tiền của mình đã bị Công ty IMMS Holdings sử dụng vào việc kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực khác.

Ngày 25-9, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ - đầu tư đã bắt quả tang Công ty IMMS Holdings đang tiến hành giao dịch vàng và huy động vốn trái phép. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nhà riêng của Đặng Hữu Trung, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến việc kinh doanh trái phép. Theo cơ quan chức năng, khi khách hàng tham gia giao dịch kinh doanh vàng trên sàn IMMS, phần mềm sẽ tự động cập nhật giá giao dịch của thế giới.

Nhìn vào đây, tất cả khách hàng đều lầm tưởng đang giao dịch tài khoản với một công ty nước ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Ngoài kinh doanh vàng trái phép, cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty IMMS Holdings huy động vốn trái phép với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Để thuyết phục khách hàng theo tin nóng trong ngày, Công ty của Đặng Hữu Trung cam kết sử dụng vốn ủy thác đầu tư vào các công ty tài chính tầm cỡ quốc tế. Đổi lại, khác hàng sẽ nhận được lợi nhuận cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng. Sau khi “ôm” tiền của nhiều người, các đối tượng cầm đầu Công ty IMMS Holdings đã mua nhà cửa, siêu xe… Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các bị hại trong vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.

theo dantri